acces mai rapid decât browser-ul!
18 relaţii: Al Capone, Înșelăciune, Băutură alcoolică, Chicago, Codul penal al României, Corupția în România, Corupție, Direcția Națională Anticorupție, Economie informală, Etanol, Evaziune fiscală, Infracțiune, Jean-Pierre Thiollet, Joc de noroc, Mafia, Mită, Profit, Prohibiția în Statele Unite ale Americii.
Al Capone
Alphonse Gabriel „Al” Capone (în) a fost unul din cei mai faimoși gangsteri americani din anii 1920-1930.
Nou!!: Spălare de bani și Al Capone · Vezi mai mult »
Înșelăciune
Înșelăciunea sau frauda este o acțiune, pedepsită penal, caracterizată prin înșelarea cuiva mod deliberat pentru a obține un beneficiu ilegal.
Nou!!: Spălare de bani și Înșelăciune · Vezi mai mult »
Băutură alcoolică
Băuturile alcoolice sunt băuturile care conțin etanol, cunoscut sub numele de alcool sau alcool etilic.
Nou!!: Spălare de bani și Băutură alcoolică · Vezi mai mult »
Chicago
Chicago (pronunțat /ʃə'ka:g‿ou/,, cunoscut în engleză și ca „Second City”, the „Windy City”, the „City of Big Shoulders”, și „Chi-town”) este cel mai mare oraș din statul Illinois și al treilea oraș ca mărime din Statele Unite ale Americii, după New York și Los Angeles, având o populație de peste 2.700.000 de locuitori în 2014.
Nou!!: Spălare de bani și Chicago · Vezi mai mult »
Codul penal al României
Codul penal este o lege în care sunt cuprinse condițiile de tragere la răspundere penală, pedepsele precum și o mare parte a infracțiunilor incriminate în legislația din România.
Nou!!: Spălare de bani și Codul penal al României · Vezi mai mult »
Corupția în România
Corupția în România este un fenomen, perceput ca fiind generalizat care cuprinde toate structurile și nivelurile societății românești.
Nou!!: Spălare de bani și Corupția în România · Vezi mai mult »
Corupție
Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției Corupție se numește un abuz, activ sau pasiv, al funcționarilor publici (fie numiți, fie aleși), în scopul obținerii de avantaje financiare private sau de alte beneficii.
Nou!!: Spălare de bani și Corupție · Vezi mai mult »
Direcția Națională Anticorupție
Direcția Națională Anticorupție (DNA) este un parchet specializat în combaterea corupției, la nivel mediu și înalt, o organizație juridică în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Nou!!: Spălare de bani și Direcția Națională Anticorupție · Vezi mai mult »
Economie informală
Termenul de economie informală (sinonim cu termenii economie ascunsă și economie subterană), reprezintă o activitate economică legală, dar ascunsă în mod deliberat autorităților publice pentru a evita.
Nou!!: Spălare de bani și Economie informală · Vezi mai mult »
Etanol
Etanolul (de asemenea denumit și alcool etilic sau mai simplu doar alcool) este un compus organic din clasa alcoolilor, fiind principalul alcool întâlnit în băuturile alcoolice.
Nou!!: Spălare de bani și Etanol · Vezi mai mult »
Evaziune fiscală
Evaziunea fiscală reprezintă sustragerea unor persoane fizice sau juridice de la plata impozitelor sau taxelor.
Nou!!: Spălare de bani și Evaziune fiscală · Vezi mai mult »
Infracțiune
În limbajul obișnuit, infracțiunea este o acțiune ilegală, faptă ce prezintă un pericol social, constă în săvârșirea cu vinovăție a unei abateri de la legea penală, care este sancționată de lege.
Nou!!: Spălare de bani și Infracțiune · Vezi mai mult »
Jean-Pierre Thiollet
Jean-Pierre Thiollet este un scriitor francez.
Nou!!: Spălare de bani și Jean-Pierre Thiollet · Vezi mai mult »
Joc de noroc
Cazinoul din Monte Carlo Joc de noroc sau joc de hazard (din, care vine din, „zar”) sunt denumite categoria de jocuri unde pierderea sau câștigul depind în mare parte de întâmplare (hazard).
Nou!!: Spălare de bani și Joc de noroc · Vezi mai mult »
Mafia
O mafie este o organizație criminală secretă constituită pe baza relațiilor dintr-o familie.
Nou!!: Spălare de bani și Mafia · Vezi mai mult »
Mită
Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției Mita reprezintă o sumă de bani sau orice alte obiecte date ori promise unei persoane, în scopul de a o determina pe aceasta să-și încalce obligațiile de serviciu sau să le îndeplinească conform dorințelor ilegale ale unui individ.
Nou!!: Spălare de bani și Mită · Vezi mai mult »
Profit
Profitul este un venit material sau spiritual care poate fi venitul adus de capitalul utilizat într-o întreprindere, reprezentând diferența dintre încasări și totalul cheltuielilor.
Nou!!: Spălare de bani și Profit · Vezi mai mult »
Prohibiția în Statele Unite ale Americii
John A. Leach, vicecomisarul poliției orașului New York (la dreapta) privește pe agenți care varsă băutura alcoolică în canalizare, după o descidere, la apogeul prohibiției Prohibiția este o măsură legislativă sau administrativă, prin care se interzice producerea, vânzarea, exportul sau importul unor mărfuri.
Nou!!: Spălare de bani și Prohibiția în Statele Unite ale Americii · Vezi mai mult »
